英国金融市场行为监管局启动刑事诉讼程序，英国国民西敏寺银行正因洗钱指控接受调查

英国金融市场行为监管局(FCA)已对英国国民西敏寺银行(NatWest)提起刑事诉讼，据称该银行未能遵守有关洗钱的规定。

FCA指控NatWest在2011年至2016年期间向客户账户“存入越来越多的现金”。

”NatWest集团极其严肃地对待防止洗钱的责任。”

监管机构于2017年7月首次向NatWest集团(前身为苏格兰皇家银行)发出调查通知。

FCA称，在2011年11月11日至2016年10月19日期间，该公司向该账户支付了3.65亿英镑，其中2.64亿英镑是现金。

FCA在一份声明中表示:“此案起因于对存入NatWest英国注册客户账户的资金的处理。”

FCA称，越来越多的现金存入了客户的账户。

据称，约有3.65亿英镑被支付到客户的账户中，其中约2.64亿英镑是现金。

FCA声称“NatWest的系统和控制未能充分监控和审查这一活动。”

政府持有国民西敏寺银行62%的股份，该银行将于4月14日在威斯敏斯特地方法院出庭，但没有个人在诉讼过程中受到指控。

这些刑事诉讼程序的启动标志着FCA首次根据2007年的洗钱法规提起刑事诉讼，这也是银行首次根据该法规面临起诉。

FCA表示，反洗钱规则要求公司“确定、开展并证明对风险敏感的尽职调查，并持续监控其与客户的关系，以防止洗钱”。

NatWest表示，到目前为止，它一直在配合FCA的调查，并认真对待自己在防止洗钱方面的责任。

该银行表示:“NatWest集团非常认真地对待自己的责任，力求防止第三方洗钱，因此在其金融犯罪系统和控制方面进行了多年的重大投资。”